...УТВЕРЖДЕНИЕ О РОСТОВЕ ,КАК "СТОЛИЦЕ" ФИН-МОШЕННИКОВ ПОДТВЕРДИЛ РЕЙД ГУ МВД.ОЧЕРЕДНОЙ....
В последнее время количество преступлений в финансовой сфере Ростова н/Д подтверждают Пресс-службы силовых структур. Подписанный на неделе Указ ПУТИНЫМ усиливающий наказание за ОБНАЛИЧИВАНИЕ и ВЫВОД ДЕНЕГ из России ставят СТОЛИЦУ ЮФО на особое место. Есть версии ,что всяческие КРЫШИ обнальщиков враждуют друг с другом и ПОБЕДА с АРЕСТОМ - есть следствие на ТЕНЕВОМ РЫНКЕ НАЛИЧКИ.Как бы там не было последняя акция ГУ МВД говорит о МАСШТАБНОСТИ рынка.В конце марта задержали группировку из семи человек, которые незаконно вывели в теневой бизнес около 1 млрд рублей...В отношении участников группировки возбуждены уголовные дела по статье «Неправомерный оборот средств платежей». Пятеро из них заключены под стражу, двое находятся под подпиской о невыезде. ....Полицейские выявили 200 фирм-однодневок, которые были зарегистрированы в Москве, Московской, Ростовской, Ленинградской областях и в республиках Северного Кавказа. .ОБНАЛЬЩИКИ регистрировали и приобретали фиктивные фирмы-однодневки и изготавливали поддельные распоряжения по переводу с вымышленным указанием назначения платежа. КУПЛЯ-ПРОДАЖА ФИРМ СЕГОДНЯ в Ростове самый растущий бизнес.Плюс КРИЗИС способствующий этому.,как БЛАГОДАТНАЯ ПОЧВА. В домах "ТЕНЕВЫХ БАНКИРОВ " прошли массовые обыски, в ходе которых изъяли 250 пластиковых карт, оформленных на подставных лиц, 200 лже-печатей, 180 устройств удаленного доступа к системе «Банк-клиент», 17 персональных компьютеров и бухгалтерскую документацию.
Comments